江蘇潤邦重工股份有限公司

        2012年10月27日，公司在公司會(huì)議室召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長吳建先生主持。會(huì)議審議并通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》等九項(xiàng)議案。
        會(huì)議選舉吳建先生為公司第二屆董事會(huì)董事長，施曉越先生為公司副董事長。
        經(jīng)董事會(huì)審議通過，聘任吳建先生為公司總裁；聘任謝貴興先生為公司董事會(huì)秘書；聘任孫建成先生、李曉琴女士、陸洪兵先生、謝貴興先生為公司副總裁；聘任李曉琴女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任顧琪女士為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人；聘任劉聰先生為公司證券事務(wù)代表。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起三年。